Vì sao bắt nguyên Giám đốc Eximbank Sài Gòn?

Ngày 11/5, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Trinh (43 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TPHCM), nguyên Giám đốc Eximbank Sài Gòn về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đồng phạm của Huỳnh Thị Trinh là Phạm Duy Hiển (SN 1981, trú tại tỉnh Bình Dương), nguyên Phó Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn cũng bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, năm 2012, Huỳnh Thị Trinh ký kết hợp đồng tín dụng cấp hạn mức cho vay không có tài sản đảm bảo một khoản tiền lớn với Công ty TNHH Gia Phát Thành.

Tuy nhiên, khi thẩm định hồ sơ, cấp hạn mức tín dụng và quá trình giải ngân, Phạm Duy Hiển không đánh giá đúng năng lực hoạt động, năng lực tài chính của Công ty trên, chấp nhận báo cáo tài chính chưa được kiểm toán, không kiểm tra, kiểm soát hàng lưu kho, không kiểm tra thủ tục hải quan khi nhập hàng. Sau đó, Huỳnh Thị Trinh chấp nhận hồ sơ do Phạm Duy Hiển trình lên để thực hiện ký giải ngân cho vay.

Quá trình làm thủ tục cho vay, Huỳnh Thị Trinh chỉ quan hệ, giao dịch với một người thứ ba mà không trực tiếp làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Gia Phát Thành. Sau đó, khi giải ngân, bị can Trinh chỉ quản lý chung chung, không sâu sát nên dẫn đến việc số tiền cho vay bị thất thoát.

Việc làm của 2 bị can đã gây thiệt hại cho Eximbank chi nhánh Sài Gòn số tiền lớn, đến nay không có khả năng thu hồi.

TH