Khen thưởng nhân viên FE Credit giúp công an phá án chiếm đoạt tín dụng qua internet

Anh Trần Minh Thoại, Trưởng nhóm An ninh - Trung tâm an ninh FE Credit nhận giấy khen từ lãnh đạo Công an TPHCM.

Cụ thể, Công an TPHCM đã tổ chức trao giấy khen cho anh Trần Minh Thoại, Trưởng nhóm An ninh - Trung tâm an ninh của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) về thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ tháng 8/2018, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank) và FE Credit liên tục nhận đơn khiếu nại của khách hàng về việc không hề vay tiêu dùng, nhưng vẫn nhận được thông báo yêu cầu thanh toán nợ vay hoặc có vay từ hai đơn vị trên. Thậm chí có những trường hợp khách hàng bị chiếm đoạt tiền ngay trong tài khoản khi vừa được giải ngân…

Sau khi tiếp xúc, làm việc với khách hàng, hai đơn vị trên đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, tố giác nhóm đối tượng dùng thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng và nhân viên công ty tài chính, gọi điện cho khách hàng tư vấn vay vốn nhằm mục đích lấy thông tin cá nhân, hỗ trợ giải ngân rồi chiếm đoạt tài sản khách hàng. Công an quận Bình Thạnh đã chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý.

Trong quá trình điều tra vụ án, anh Trần Minh Thoại, Trưởng nhóm An ninh - Trung tâm an ninh FE Credit đã tích cực hỗ trợ, cung cấp nhiều tài liệu, bằng chứng quan trọng để phục vụ công tác điều tra, truy bắt các đối tượng tội phạm.

Đến đầu tháng 3/2020, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ lên Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố đối với Lê Tiến Danh (ngụ TPHCM, cầm đầu), Lê Minh Đức (24 tuổi, ngụ Q.7, TPHCM), Lê Hồng Công (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), Lê Phước Hưng (24 tuổi, ngụ TPHCM), Đỗ Hương Dung (29 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Lê Thanh Hiền, Lê Trọng Nghĩa về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, bị can Lê Tiến Danh đã tổ chức cho đồng bọn sử dụng máy tính, mạng internet truy cập trái phép vào hệ thống của FE Credit lấy cắp thông tin những khách hàng không được duyệt vay vốn, rồi sử dụng các sim điện thoại khuyến mãi giả danh nhân viên FE Credit gọi điện cho những khách hàng này bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Sau đó, Danh chỉ đạo cho Lê Minh Đức lập giả các hồ sơ vay vốn, trong đó mục số điện thoại khách hàng, người tham chiếu ghi các số do Danh quản lý, sử dụng.

Khi chuyên viên FE Credit gọi điện đến các số ĐT này gặp khách hàng hoặc người tham chiếu để thẩm định hồ sơ vay thì Danh đưa cho Đức, Công, Dung giả danh khách hàng để trả lời thẩm định.

Khi FE Credit giải ngân vào tài khoản của khách hàng tại ngân hàng thì Danh tổ chức và hướng dẫn cho đồng bọn sử dụng máy tính, mạng internet truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của khách để đăng ký Internet Banking, thay đổi mật khẩu, lấy mã OTP, chuyển tiền vay của khách hàng đến 156 tài khoản thẻ ATM do Danh sử dụng các CMND giả đăng ký để chiếm đoạt tài sản.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, Danh đã chiếm đoạt của 54 cá nhân và FE Credit số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Khám xét người, chỗ ở của Danh và đồng phạm, cơ quan điều tra thu giữ 185 thẻ ATM, gần 600 sim điện thoại đã sử dụng, nhiều ĐTDĐ và một số vật dụng khác liên quan. Kết quả xác minh cho thấy các giấy CMND dùng để mở tài khoản, làm thẻ ATM đều không tồn tại hoặc được cấp cho một số cá nhân khác.

Băng Tâm